Horațiu Potra, mercenarul căutat de autoritățile române, despre care se crede că s-ar afla în Dubai, este acuzat pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii au dispus impunerea sechestrului asigurător pe 12 imobile, 28 kg de aur și 26 de milioane de lei.
Horațiu Potra FOTO: Inquam Photos
Potra este acuzat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii au dispus impunerea sechestrului asigurător pe 12 imobile, 28 kg de aur și 26 de milioane de lei.
Miercuri, 9 iulie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, desfășoară activități de urmărire penală, constând, în principal, în punerea în aplicare a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări față de patru persoane fizice, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălarea banilor și delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Potrivit anhetatorilor, din cercetările efectuate până în prezent, s-a stabilit faptul că, în perioada 2022 -2025, „patru persoane s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin nedeclararea în declarațiile fiscale obligatorii a veniturilor realizate din străinătate ori prin înregistrarea în documentele contabile ale unei societăți comerciale controlate de acestea a unor operațiuni fictive, cauzând bugetului de stat un prejudiciu total de 15.614.286 de lei, însușindu-și fraudulos din patrimoniul entității și 12.200.725,79 lei”.
Ulterior, au fost transferați sub aparența unor acte juridice civile, în conturile personale ale unei dintre persoanele cercetate și ale unei alte societăți administrate de aceasta, persoanele în cauză disimulând adevărata natură a provenienței în patrimoniul lor a sumei totale de 13.583.468 de lei, obținută anterior din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare.
„În cauză, vor fi instituite măsuri asigurătorii în vederea recuperării pagubei cauzate prin activitatea infracțională, precum și în vederea confiscării extinse, până la concurența sumei de 46.752.024 de lei asupra bunurilor ridicate anterior în cauză, respectiv suma totală de 24.222.086 de lei, 28,91 kilograme de aur, în valoare de aproximativ 8.769.794 de lei, precum și asupra a 12 bunuri imobile, deținute de una dintre persoanele cercetate, situate în municipiul București și județul Sibiu, valoarea acestora fiind de aproximativ 14.500.000 de lei”, au transmis polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice.
Acțiunea beneficiază de sprijinul specialiștilor din cadrul Institutului Național de Criminalistică – I.G.P.R. și polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – I.P.J. Sibiu .
Șeful mercenarilor, Horațiu Potra, fiul său și o rudă au fost dați în urmărire de autorități, după ce Înalta Curte și Casație a emis mandate de arestare pentru aceștia. Potra este cercetat pentru comiterea infracțiunii de tentativa la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.
Pe 4 aprilie 2025, Poliția Română a prezentat arsenalul ridicat în urma perchezițiilor făcute acasă la Horațiu Potra, liderul grupării de mercenari apropiat de Călin Georgescu. intre armele descoperite se numără mitraliere și un lansator de grenade, iar interceptările obținute de procurori indică planuri de folosire a acestora în Capitală.
De asemenea, potrivit autorităților, armele descoperite la locuința lui Horațiu Potra și a apropiaților săi fac parte dintr-o captură record pentru ofițerii specializați în combaterea traficului de armament.
