Percheziţii în cadrul unui dosar penal pentru activităţi de contrabandă, în urma cărora au fost confiscate peste 150.000 de ţigarete. Serviciul de Investigare a Infracţionalităţii Economico – Financiare din cadrul Inspectoratului pe Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a făcut, sâmbătă, patru percheziţii domiciliare în cadrul unui dosar penal pentru activităţi de contrabandă, în urma cărora au
Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în care o companie aeriană este suspectată că nu ar fi plătit taxe către stat în valoare de 12 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DGPMB, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice
Procurorii DNA au efectuat marți dimineață mai multe percheziții în Ilfov, Prahova și Constanța, inclusiv la domiciliul lui Cristian Popescu Piedone. Acesta a fost ridicat de mascați de pe litoral și adus la DNA București pentru audieri. Șeful ANPC a fost pus sub acuzare pentru fapte asimilate corupției și eliberat, însă la ora 17.00 este
Ofițeri SBU (Serviciul de Securitate al Ucrainei) Foto: © Palinchak | Dreamstime.com Serviciile de securitate ucrainene au arestat luni mai mulți oficiali din principala agenție anticorupție a țării și au efectuat zeci de percheziții, într-o acțiune pe care instituția vizată o consideră exagerată și care, potrivit acesteia, i-a blocat practic întreaga activitate. Serviciul de Securitate
Investigatorii de la Parchetul Naţional Financiar din Franţa (PNF) au verificat sediile Societe Generale din cartierul La Defense, Paris, şi din Luxemburg, ca parte a unei anchete privind frauda fiscală, a anunţat marţi publicaţia Le Monde, transmite Reuters. Locuinţele a cinci persoane, majoritatea directori de bancă, au fost de asemenea percheziţionate, iar patru persoane au
Cătălin Predoiu, Ministrul Afacerilor Interne, a anunțat marți că se va prezenta în Parlamentul României pentru a oferi explicații cu privire la recentele percheziții efectuate la șeful de campanie al lui Călin Georgescu.În cadrul acestei întâlniri, Predoiu a subliniat că doar procurorul de caz are autoritatea de a decide asupra deplasării mascaților în investigații.
Scurgerea de informații a devenit un subiect de maximă importanță în contextul recentelor evenimente legate de dosarul Nordis.Laura Vicol, soția acționarului majoritar al companiei, a fost implicată într-o situație gravă, având în vedere că a fost conștientă de perchezițiile ce urmau să aibă loc.
